（原标题：2025年第一次临时激动大会会议方案公告）twitter 拳交

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-001

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厦门日上集团股份有限公司2025年第一次临时激动大会于2025年1月10日下昼15:00召开，会议由公司董事会召集，董事长吴子文主握。会议聘任现场投票与网罗投票相运筹帷幄的神志，共401名激动参与，代表有表决权股份410，324，361股。

会议审议通过了以下议案：1) 对于公司第六届董事会董事津贴圭表的议案；2) 对于公司第六届监事会监事津贴圭表的议案；3) 对于选举公司第六届董事会非孤独董事的议案，选举吴子文、吴伟源、吴志良、周杨飞为非孤独董事；4) 对于选举公司第六届董事会孤独董事的议案，选举何少平、黄健雄、陆晓倩为孤独董事；5) 对于选举公司第六届监事会激动代表监事的议案，选举蒋万标、李傲来为激动代表监事。

北京市中伦讼师事务所讼师姚启明、刘宜矗现场见证并出具法律倡导书twitter 拳交，以为会议召集、召开要领、表决要领及效用均正当有用。